Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au trimis în judecată doi bărbaţi, Samoil Beniamin Antemie şi Radu Sfichi pentru spălare de bani, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii şi uz de fals, toate în formă continuată, dar şi alte 47 de persoane pentru înşelăciune, fals în declaraţii şi uz de fals după ce au obţinut fraudulos credite de la bănci din judeţul Suceava, prejudiciul fiind de aproximativ 900.000 de euro.
În perioada 2005-2008 Samoil Beniamin Antemie, în calitate de administrator al unei firme din judeţul Suceava, a falsificat mai multe înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, pe care le-a folosit pentru obţinerea creditelor bancare, inducând în eroare mai multe bănci, la semnarea contractelor de credit. El a ajutat zeci de persoane să obţină credite în valoare de 1.086.700 de lei şi 245.900 de euro.
La fel a făcut, în perioada 2006-2008, şi Radu Sfichi, în calitate de administrator de firmă, pentru credite în valoare de 535.200 de lei şi 64.500 de euro.
În perioada 2005-2008, ceilalţi 47 de inculpaţi, instigaţi de cei doi şi prin folosirea înscrisurilor oficiale şi sub semnătură privată întocmite în fals de aceştia, au indus în eroare unităţile bancare din judeţul Suceava şi astfel au obţinut credite bancare în lei şi în valută, sumele de bani împrumutate fiind remise celor doi inculpaţi.
Dosarul urmează să fie judecat de Tribunalul Suceava.
