Un număr de 69 de autovehicule furate din străinătate au fost descoperite, în 2013, în vămile din Moldova. Potrivit unui raport al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, anul trecut au fost constatate 72 de infracţiuni, în care au fost implicate 76 de persoane. Ca urmare a măsurilor întreprinse de poliţişti au fost descoperit 69 de autovehicule care figurau ca fiind declarate furate.
”Analizând cazuistica în funcţie de locul descoperirii şi ţara de origine se constată ca în 52 de cazuri autovehicule au fost descoperite în punctele de trecere a frontierei, iar ca ţară de provenienţă pe primul loc se situează Italia, urmată de Germania. Ca “modus operandi”, traficanţii au folosit documente false sau falsificate, au modificat seriile de şasiu ca acestea să corespundă cu documentele unor autovehicule înmatriculate legal sau s-a încercat scoaterea din ţară folosind documentele originale pentru autovehicule aflate în leasing”, se arată în comunicat.
Astfel, în perioada 2012 – septembrie 2013, lucrători ai Inspectoratul Teritorial al Poliţie de Frontieră Iaşi sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. şi lucrători din cadrul Departamentului Poliţiei de Frontieră al Republicii Moldova sub coordonarea reprezentanţilor Secţiei Control şi Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată a Procuraturii Generale a Republicii Moldova cu sprijinul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţional, au desfăşurat activităţi specifice pentru documentarea activităţii infracţionale a unui grup format din 11 persoane care avea în preocupări traficul cu autovehicule din România în Republica Moldova, având drept scop înşelarea unor companii de leasing româneşti şi a altor instituţii ale statului, în vederea obţinerii unor beneficii financiare.
Cele 11 de persoane, care locuiau atât în România cât şi în Republica Moldova, achiziţionau de la firme de leasing româneşti, în nume propriu sau a unor firme pe care le administrau, autovehicule pe care apoi le duceau în Republica Moldova, unde le vindeau unor persoane folosind acte false. Ulterior, autovehiculele, fie erau declarate în România ca fiind furate, fie persoanele nu-şi achitau obligaţiile de plată faţă de firmele de leasing.
În momentul în care maşinile erau trecute prin punctele de trecere a frontierei dintre Romania şi Republica Moldova, acestea aveau toate documentele legale. Astfel, au fost traficate peste 40 de autovehicule, producând un prejudiciu de 1.057.838 de euro unui număr de 11 firme de leasing.
Grupul era foarte bine organizat si structurat pe patru nivele: sase persoane se ocupau de procurarea actelor necesare achiziţionării maşinilor de la firmele de leasing, alţi doi le transportau în Republica Moldova, iar doi facilitau înmatricularea autovehiculelor în ţara vecină. Toţi erau coordonaţi de liderul grupului.
În baza datelor obţinute în ziua de 02 octombrie 2013, în ambele state au avut loc concomitent 15 percheziţii domiciliare, în România fiind vizate judeţele Prahova, Cluj, Maramureş, Neamţ şi municipiul Bucureşti, iar în Republica Moldova municipiul Chişinău şi raioanele Bubuieşti şi Soroca.
În urma percheziţiilor şi a activităţilor de documentare au fost indisponibilizate 4 autoturisme şi au fost ridicate în vederea confiscării si continuării cercetărilor, 330 înscrisuri (contracte vânzare-cumpărare auto, certificate de înmatriculare auto, cărţi tehnice auto, poliţe de asigurare auto, facturi transferuri bancare, extrase de cont, bilete la ordin, cec-uri bancare, CMR-uri, etc.), 10 agende cu diferite însemnări şi numere de telefoane, 5 ştampile rotunde, 12 telefoane mobile, 5 cartele SIM, 3 laptop-uri, 1 hard disk, 4 unităţi centrale PC.
Împotriva celor 11 persoane s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional, în vederea săvârşirii de infracţiuni, înşelăciune, delapidare şi tăinuire.
