Pocurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a conducerii SC Vascar SA Vaslui pentru afaceri ilegale cu fonduri europene. Gabriela Ciuburciu, director general al SC Vascar SA Vaslui, a fost trimisă în judecată în stare de arest preventiv pentru infracţiunile concurente de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, in formă continuată; fals in înscrisuri sub semnătura privată, în formă continuată; folosire cu rea credință a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuată; spălare de bani, în formă continuată; efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată şi folosire cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, în formă continuată;
Iuliu Cepoi,, fost director comercial si director economic al SC Vascar SA și acționar al acestei societăți, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave; complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuată; spălare de bani, în formă continuată;
Florina Şuşu, fost contabil șef la SC Vascar SA, sub control judiciar, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave; complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect; spălare de bani, în formă continuată; complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată; complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, în formă continuată.
Laura Mihaela Popa, în stare de libertate, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de: fals in înscrisuri sub semnătură privată, in formă continuată; complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.
Daniel Cucu, în stare de libertate, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: fals in înscrisuri sub semnatură privată, in formă continuată; complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.
Loredana Otilia Romete, în stare de libertate, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de: fals in înscrisuri sub semnătură privată; complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.
Cristian Ştefan Mihăescu, în stare de libertate, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, in formă continuată; fals in înscrisuri sub semnătură privată, in formă continuată.
Alexandru Viorel Ciuburciu, în stare de libertate, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată; complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, în formă continuată.
Flavian Augustin Mirea, în stare de libertate, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, in formă continuată;
S.C. VASCAR S.A. Vaslui, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de: folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, in formă continuată; fals in înscrisuri sub semnătură privată, in formă continuată;
S.C. PLASTICS S.R.L. Vaslui, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave; complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuată;
S.C. LOGVAS SRL Vaslui (fostă S.C. Abator Vascar S.R.L.), în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată; complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, în formă continuată; spălare de bani, în formă continuată.
S.C. ALIMCARNIS PROD S.R.L. Negrești, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată; complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății,, în formă continuată; spălare de bani, în formă continuată;
S.C. XOV FOOD S.R.L. Vaslui, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată;
– complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, în formă continuată;
S.C. MICRO GEEMY SERV S.R.L., cu sediul in București, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, in formă continuată.
Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada 2008-2010, SC Vascar SA a derulat un proiect finanțat din fonduri comunitare, prin care a beneficiat de acordarea unui ajutor financiar nerambursabil, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală.
Proiectul avea ca obiectiv achiziția, de către SC Vascar SA, unor utilaje necesare îmbunătățirii procesului tehnologic. In cadrul proiectului, SC Vascar SA era obligată sa deruleze, in baza unor reglementari stricte si precise (Anexa IV la Contractul de Finanțare Nerambursabilă), procedurile de achiziții si sa depună apoi la Autoritatea Contractanta documentele justificative, in baza cărora erau efectuate plățile.
Contractul de finanțare a fost modificat prin două acte adiționale, prelungindu-se termenul de depunere a dosarelor de achiziții, respectiv fiind reluată procedura de achiziție pentru unele echipamente.
Valoarea eligibilă totală a proiectului a fost de 14.705.128 lei, echivalentul a 3.980.814 euro, din care, autoritatea contractantă a decontat cheltuieli în valoare totală de 5.839.677,81 lei.
Persoanele din conducerea inculpatei SC Vascar SA, sub comanda inculpatei Ciuburciu Gabriela și cu sprijinul inculpaților Mihăescu Cristian Stefan și Mirea Augustin Flavian, au planificat si au executat in detaliu fraudarea proiectului finanțat prin programul FEADR, prin simularea legalității procedurilor de achiziții, obținând astfel, atât din bugetul comunitar, cat si din patrimoniul SC Vascar SA, sume foarte mari de bani, pe care și le-au însușit parțial, prin simularea unor operațiuni comerciale licite.
Conform procedurilor de achiziții, era necesar constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor, iar pentru reușita planului infracțional al inculpatei Ciuburciu Gabriela, era necesar ca aceasta sa fie constituită din persoane de încredere, controlabile de către directorul general al SC Vascar SRL.
Astfel, Directorul General al SC VASCAR SA Vaslui, inculpata Ciuburciu Gabriela, a constituit comisia de evaluare a ofertelor, după cum urmează: Ciuburciu Gabriela – responsabil legal de proiect, Cucu Daniel – responsabil tehnic de proiect și Popa Laura Mihaela – responsabil economic.
Ulterior, printr-o altă decizie, inculpata Ciuburciu Gabriela, a constituit o nouă comisie de evaluare, Popa Laura Mihaela fiind înlocuită cu Romete Otilia Loredana.
Orice posibilă concurență a fost eliminată, prin emiterea pur formală a unor oferte (evident, cu prețuri mai mari decat cele ale SC Plastics SRL) de către inculpații Mihăescu Ștefan Cristian și Mirea Augustin Flavian, în numele a două societăți comerciale.
Întrucât SC Plastics SRL un avea nici măcar un contabil, care să întocmească documentele necesare comiterii fraudei, elaborarea acestora fiind una minuțioasă și necesitând intervenția unei persoane specializate in astfel de activități ilicite, în crearea unor construcții contabile care să asigure profitul infracțional dorit, s-a apelat la serviciile inculpatei Șușu Florina, persoană care asigura, de o foarte lungă perioadă de timp, transpunerea in acte contabile a fraudelor grupului de interese care a “căpușat” de-a lungul timpului SC Vascar SA, aceasta ajutând astfel la transferul unor importante sume de bani din patrimoniul companiei în cele ale unor firme pe care inculpata Ciuburciu Gabriela le controla.
Astfel, 9 contracte de achiziții de utilaje au fost atribuite inculpatei SC Plastics SRL Vaslui (al cărei unic asociat si administrator era inculpatul Cepoi Iuliu, director si acționar si in cadrul SC Vascar SA, aspect ce conducea la imposibilitatea atribuirii unor contracte acestei societăți comerciale), în urma unor proceduri de selecție simulate, la preturi mult supraevaluate.
Astfel, SC Plastics SRL a fost interpusă in cadrul procedurilor de achiziții, această societate comerciala achiziționând utilaje si echipamente de la furnizori si vânzându-le apoi SC Vascar SA la un preț total cu 2.959.692,42 lei mai mare decât valoarea lor de piață.
De asemenea, alte 16 contracte au fost încheiate de către SC Vascar SA, reprezentată de Ciuburciu Gabriela, cu diverse societăți comerciale din Romania și din străinătate, cu sprijinul inculpatului Mihaescu Cristian Ștefan, care a emis și trimis 24 oferte false in numele unei firme, a carei denumire a folosit-o fără drept și al inculpatului Mirea Augustin Flavian, care a emis și trimis 24 oferte pur formale în numele inculpatei SC Micro GEEMY SERV SRL București, în scopul simulării legalității procedurilor de atribuire și al creării aparenței eligibilității cheltuielilor efectuate de SC Vascar SA cu respectivele achiziții.
Faptele menționate, constând in prezentarea ofertelor si a rapoartelor de selecție false, respectiv inexacte, au avut ca rezultat obținerea fără drept de către SC Vascar SA a sumei totale de 5.277.354,56 lei, din finanțarea nerambursabila acordata de Agenția de Plăti pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in cadrul proiectului.
De asemenea, distinct de faptele legate de obținerea fără drept a finanțării nerambursabile in cadrul proiectului, inculpata Ciuburciu Gabriela, beneficiind si de sprijinul inculpaților Șușu Florina si Ciuburciu Viorel Alexandru, a transferat, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, prin intermediul mai multor operațiuni comerciale nejustificate, vădit defavorabile SC Vascar SA, pe care inculpata, in calitate de director general al companiei, potrivit prevederilor Legii 31/1990, era incompatibilă să le deruleze, suma totala de 4.981.852,81 lei, în conturile societăților comerciale Logvas SRL, Alimcarnis Prod SRL si Xov Food SRL, care aparțineau inculpatei si familiei acesteia, persoane juridice pe care inculpata le controla in mod absolut.
În cauza s-a dispus luarea masurilor asigurătorii asupra bunurilor aparținând inculpaților: Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu, Șușu Florina, Popa Laura Mihaela, Ciuburciu Viorel Alexandru, Romete Otilia Loredana, Mihăescu Cristian Ștefan, Cucu Daniel, SC VASCAR S.A, SC PLASTICS SRL, SC LOGVAS SRL, SC ALIMCARNIS PROD SRL și SC XOV FOOD SRL.
Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit s-a costituit parte civilă în cauză cu suma de 4.441.009,81 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat și nereparat.
SC S.I.F. Moldova SA, acționar al SC Vascar SA, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2.835. 611 lei.
