Polițiștii au efectuat 51 de percheziții domiciliare, iar 9 persoane au fost reținute pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire și aderare la un grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

Poliţia Română desfăşoară, miercuri dimineaţă, o acţiune care vizează destructurarea unei reţele infracţionale specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comercializării de medicamente. Prejudiciul estimat este de peste 3.000.000 de euro. Poliţiştii Direcţiei de […]

Percheziţii, luni, în judeţul Neamţ, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în trafic de persoane şi de minori şi spălare de bani. Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi au efectuat […]

Percheziţii, joi dimineaţă, în judeţul Iaşi. Un număr de 120 de poliţişti ieşeni au efectuat percheziţii la 10 adrese de pe raza judeţului Iaşi, la bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a […]

Un bărbat de 55 de ani din Roman, judeţul Neamţ, a fost prins de poliţiştii nemţeni când transporta cu maşina nu mai puţin de 2,5 kilograme de bijuterii. El a fost identificat, vineri, în trafic, pe drumul european 85, la […]

Mascaţii au descins, luni dimineaţă, în locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acţiunea este coordonată de procurorii DIICOT Suceava. In total sunt puse în executare 167 de autorizaţii de percheziţii domiciliare în 14 judeţe […]

Trei grupuri infracţionale organizate specializate în contrabandă cu ţigări şi care acţionau împreună, având conexiuni în Bucureşti, Bacău, Timişoara şi Braşov, au fost destructurare de DIICOT Suceava. Potrivit unui comunicat comun al BCCO Suceava şi DIICOT Suceava, procurorii Serviciului Teritorial […]